Naloga

Spremembe Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT)

Ukrep / Poenostavitev poročanja o prenosu gotovine med državami

Zgodovina statusov

09.04.2025	R
14.02.2025	DR
26.03.2019	DR
16.03.2018	DR

Podatki o nalogi

Trenutni status	R
Naziv podcilja	Spremembe Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT)
Odgovorni resor	Ministrstvo za finance
Rok za realizacijo	31.12.2025
Vpliv na subjekte	Na poslovne subjekte, Na državljane

Zgodovina poročanj
Status	Poročanje za obdobje	Poročal	Datum	Opis
Realizirano	01.01.2024 - 31.12.2024	Admin	09.04.2025	S strani Ministrstva za finance je ukrep v celoti realiziran že z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 145/22; v nadaljnjem besedilu: ZPPDFT-2A), s katerim se je uredilo izvajanje Uredbe (EU) 2018/1672 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o kontroli gotovine, ki se vnaša v Unijo ali iznaša iz nje, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1889/2005 (UL L št. 284 z dne 12. 11. 2018, str. 6; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2018/1672/EU) ter določilo obveznost prijave čezmejnih prenosov gotovine med Republiko Slovenijo in drugimi državami članicami Unije. S tem zakonom so bili opredeljeni tudi ukrepi ter sankcije v primeru kršitev. Pristojni organ za izvajanje Uredbe 2018/1672/EU je Finančna uprava Republike Slovenije (FURS). Poročanje na podlagi Uredbe 2018/1672/EU tako v Sloveniji poteka med FURS in Uradom Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja. Prav tako velja izpostaviti, da si morata Banka Slovenije in FURS na zahtevo izmenjati tudi vse informacije o nadzoru gotovine, ki se vnaša v Republiko Slovenijo iz tretje države ali iz Republike Slovenije v tretjo državo. Navedena organa se morata obveščati tudi o nepravilnostih, ki jih ugotovita pri opravljanju nadzora nad gotovino, ki se vnaša v Republiko Slovenijo iz tretje države ali iz Republike Slovenije v tretjo državo, če so te ugotovitve pomembne tudi za njuno delo. Ukrep je tako v celoti realiziran.
Delno realizirano	01.01.2024 - 31.12.2024	Admin	14.02.2025	V letu 2024 je bil pripravljen predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma-2B, ki področje FinTech in področje množičnega financiranja ureja le delno. Predvideva se, da bosta navedeni področji v celoti preneseni z novim zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.
Delno realizirano	01.01.2019 - 31.12.2019	Admin	26.03.2019	MGRT bo s startup skupnostjo in vsemi vključenimi deležniki vodil razpravo o problematiki davčnih blaganj in uporabe mednarodnih plačilnih sistemov v Sloveniji (npr. Stripe) ter poskušal iskati rešitve.
Delno realizirano	01.01.2018 - 31.12.2018	Admin	16.03.2018	V zvezi z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT) je Blockchain Think Tank Slovenija dne 1. 2. 2018 na Ministrstvo za finance podal pobudo za začetek postopka sprememb ZPPDFT-1 v zvezi z načrtovano spremembo Direktiva (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma. Ministrstvo za finance preuči predlog in pripravi odziv za predlagatelje sprememb zakona.