| 09.04.2025 | R |
| 14.02.2025 | DR |
| 26.03.2019 | DR |
| 16.03.2018 | DR |
Trenutni status 
|
R |
| Naziv podcilja | Spremembe Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT) |
| Odgovorni resor | Ministrstvo za finance |
| Rok za realizacijo | 31.12.2025 |
| Vpliv na subjekte | Na poslovne subjekte, Na državljane |
| Zgodovina poročanj | ||||
|---|---|---|---|---|
| Status | Poročanje za obdobje | Poročal | Datum | Opis |
| Realizirano | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Admin | 09.04.2025 | S strani Ministrstva za finance je ukrep v celoti realiziran že z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 145/22; v nadaljnjem besedilu: ZPPDFT-2A), s katerim se je uredilo izvajanje Uredbe (EU) 2018/1672 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o kontroli gotovine, ki se vnaša v Unijo ali iznaša iz nje, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1889/2005 (UL L št. 284 z dne 12. 11. 2018, str. 6; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2018/1672/EU) ter določilo obveznost prijave čezmejnih prenosov gotovine med Republiko Slovenijo in drugimi državami članicami Unije. S tem zakonom so bili opredeljeni tudi ukrepi ter sankcije v primeru kršitev. Pristojni organ za izvajanje Uredbe 2018/1672/EU je Finančna uprava Republike Slovenije (FURS). Poročanje na podlagi Uredbe 2018/1672/EU tako v Sloveniji poteka med FURS in Uradom Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja. Prav tako velja izpostaviti, da si morata Banka Slovenije in FURS na zahtevo izmenjati tudi vse informacije o nadzoru gotovine, ki se vnaša v Republiko Slovenijo iz tretje države ali iz Republike Slovenije v tretjo državo. Navedena organa se morata obveščati tudi o nepravilnostih, ki jih ugotovita pri opravljanju nadzora nad gotovino, ki se vnaša v Republiko Slovenijo iz tretje države ali iz Republike Slovenije v tretjo državo, če so te ugotovitve pomembne tudi za njuno delo. Ukrep je tako v celoti realiziran. |
| Delno realizirano | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Admin | 14.02.2025 | V letu 2024 je bil pripravljen predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma-2B, ki področje FinTech in področje množičnega financiranja ureja le delno. Predvideva se, da bosta navedeni področji v celoti preneseni z novim zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. |
| Delno realizirano | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Admin | 26.03.2019 | MGRT bo s startup skupnostjo in vsemi vključenimi deležniki vodil razpravo o problematiki davčnih blaganj in uporabe mednarodnih plačilnih sistemov v Sloveniji (npr. Stripe) ter poskušal iskati rešitve. |
| Delno realizirano | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Admin | 16.03.2018 | V zvezi z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT) je Blockchain Think Tank Slovenija dne 1. 2. 2018 na Ministrstvo za finance podal pobudo za začetek postopka sprememb ZPPDFT-1 v zvezi z načrtovano spremembo Direktiva (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma. Ministrstvo za finance preuči predlog in pripravi odziv za predlagatelje sprememb zakona. |
Natisni